“مزايا” ترفع 5 توصيات للاندماج مع “الواجهة المائية”
“مزايا” ترفع 5 توصيات للاندماج مع “الواجهة المائية”
رفع مجلس إدارة شركة المزايا القابضة 5 توصيات إلى الجمعية العامة غير العادية بخصوص مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم مع شركة الواجهة المائية العقارية، ووافق المجلس على مسودة جدول أعمال الجمعية، وذلك على أن يتم الإعلان عن الجدول والموعد بعد استكمال الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
ووفق بيان لبورصة ، فقد أوصى المجلس العمومية غير العادية بالمصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم مع “الواجهة المائية” لتكون “مزايا” هي الشركة الدامجة، مع المصادقة على جميع ملحقات العقد بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل.
وتتضمن الموافقة أيضاً معدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة الواجهة المائية العقارية ذوي الحقوق غير المسيطرة وهو (0.6917566 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة، مقابل (1) سهم من أسهم “الواجهة المائية”، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وأوصى المجلس بالموافقة على الاندماج عن طريق الضم، وذلك من خلال حل “الواجهة المائية” ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى “مزايا”.
يأتي ذلك مع انقضاء الشخصية الاعتبارية لـ”الواجهة المائية” بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وشملت التوصيات أيضاً الموافقة على زيادة رأس مال “مزايا” من 52.56 مليون دينار إلى 53.41 مليون دينار، ليوزع على 534.12 مليون سهم عادي، بزيادة عينية قدرها 8.56 مليون سهم، بنسبة تقارب 1.6% من إجمالي رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع، عن طريق إصدار وتخصيص 8.56 مليون سهم جديد بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم، وبدون علاوة إصدار.
ويكون الإصدار مع تنازل المساهمين الحاليين في “مزايا” عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي “الواجهة المائية” ذوي الحقوق غير المسيطرة – بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزايا القابضة في “الواجهة المائية”، وأسهم خزينة الشركة المندمجة – والمقيدين في سجل مساهمي “الواجهة المائية” كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مبادلة سهم بواقع (0.6917566 سهم) من أسهم “مزايا” مقابل (1) سهم من أسهم “الواجهة”.
وتنظر العمومية في تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم؛ لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة الواجهة المائية العقارية ذوي الحقوق غير المسيطرة وفى تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وفى التصرف في كسور الأسهم.
وتضمنت التوصيات الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزايا القابضة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع البورصة وسوق دبي المالي وفى الجريدة الرسمية والقيد بالسجل التجاري للشركة.
يأتي ذلك مع التوصية بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس فيما يخص زيادة رأس مال الشركة نتيجة عملية الاندماج؛ ليحدد رأس مال “مزايا” المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 53.41 مليون دينار، موزع على 534.12 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 فلس جميع الأسهم نقدية وعينية.
وكان مجلس إدارة “مزايا” قد وافق في 30 يونيو 2026 على تقرير مقوم الأصول، وتقرير مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يخص عملية الاندماج مع شركة الواجهة المائية العقارية التابعة، وقرر الاستمرار في إجراءات الاندماج، وأعقب ذلك صدور موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بين الشركتين.
