«كابيتال ون»: أغلقنا 300 حساب مصرفي لمنظمة ترامب عام 2021 بسبب مخاوف غسل أموال البنك أكد في مذكرة قضائية أنها ليست لدوافع سياسية كما زعم ترامب

«كابيتال ون»: أغلقنا 300 حساب مصرفي لمنظمة ترامب عام 2021 بسبب مخاوف غسل أموال البنك أكد في مذكرة قضائية أنها ليست لدوافع سياسية كما زعم ترامب

كشف بنك «كابيتال ون» الأمريكي، في مذكرة قضائية الجمعة الماضي، أنه أغلق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لمنظمة ترامب عام 2021 بسبب مخاوف من غسل أموال — وليس لدوافع سياسية كما يزعم الرئيس دونالد ترامب في دعواه ضد البنك. وأوضح البنك أن فريقه المختص بمكافحة غسل الأموال أجرى مراجعة استمرت أشهراً قبل قرار الإغلاق، دون أن يوجه أي اتهام رسمي بارتكاب جريمة. القضية المرفوعة في فلوريدا تأتي ضمن سلسلة دعاوى مماثلة رفعها ترامب ضد بنوك كبرى، من بينها «جيه بي مورغان تشيس».